ملخص قرارات الجمعيه العامة العاديه لشركة ممفيس للادويه والصناعات الكيماوية (26 سبتمبر 2012) ورد الي ادارة البورصة قرارات الجمعيه العامة العاديه لشركة ممفيس للادويه المنعقدة 25-9-2012 و التي تقرر فيها الاتي : قرارات الجمعيه العامة العاديه 1-التصديق علي تقرير مجلس الاداره ونشاط الشركة ومركزها المالي عن السنه الماليه المنتهيه في 30/6/2012 . 2- التصديق علي القوائم الماليه والحسابات الختاميه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 30/6/2012 . 3- - ابراء ذمة مجلس الاداره واخلاء مسئوليته عن السنه الماليه المنتهيه في 30/6/2012 . 4- الموافقه علي صرف العلاوه الدوريه كامله للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها . 5- الموافقه علي توزيع الارباح علي المساهمين والعاملين وفقا لاحكام القانون رقم 203 لسنه 1991 ولائحته التنفيذيه والنظام الاساسي للشركة وبواقع 0,25 جنيه نقدا عائدا علي السهم عن العام المالي 2011/2012 . 6- صرف مكافاه مجلس الاداره عن العام المالي 2011/2012 وفقا لمايلي: -لرئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب بواقع نسبه 90% مما تم صرفه في العام المالي السابق . - للعضو المنتدب للشئون التجاريه بواقع 75% من مكافاه رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب . - لباقي اعضاء مجلس الاداره ذوي الخبره منتخبين بواقع 20% من مكافاه مجلس الاداره والعضو المنتدب لكل عضو . وذلك بمرعاه مايلي : -نسبه حضور جلسات مجلس الاداره خلال العام المالي 2011/2012 . - ان تتحمل الشركة الضرائب المقرره قانونا . 7- تشكيل مجلس اداره الشركة لمده عام علي الوجه التالي : أ-تعيين السيد الدكتور/ محمد هلال رئيسا لمجلس الاداره . ب- تعيين كل من السيدين الاتي اسماهما عضوين من ذوي الخبره في مجلس اداره الشركة وهما : -السيد الدكتور/ هشام حسين عبد العظيم زاهر عضوا منتدبا للشئون الخارجيه بناء علي قرار مجلس اداره الشركة القابضه . - السيد الاستاذ/ عادل معوض ابراهيم ممثلا للمساهمين غير متفرغ . ج- اختيار السيد الدكتور/ محمد هلال عضوا منتدبا للشركة بناء علي قرار مجلس اداره الشركة القابضه للادويه . د- عضوين منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشان .