ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية (29 سبتمبر 2011) تلقت ادارة البورصة من شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2011/09/28 حيث تمت الموافقة علي : 1- التصديق علي تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنه الماليه المنتهيه في 30/6/2011 . 2- التصديق علي القوائم الماليه والحسابات الختاميه للشركة عن السنة الماليه المنتهيه في 30/6/2011 . 3- ابراء ذمة مجلس الاداره واخلاء مسئوليهم عن السنة الماليه المنتهيه في 30/6/2011 . 4- الموافقه علي صرف العلاوه الدوريه كامله للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا لقواعد المنظمة لها . 5- الموافقه علي توزيع الارباح علي المساهمين والعاملين وفقا لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذيه والنظام الاساسي للشركة وبواقع 0.75 جنيه نقدا عائدا علي السهم عن العام المالي 2010/2011 . 6- صرف مكافات لمجلس الاداره عن العام المالي 2010/2011 وفقا لمايلي : - لرئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب بنسبة 90% مما تم صرفة في العام السابقة بالاضافة الي ما سبق صرفة خلال العام . - للعضو المنتدب للشئون الفنية بوقاع 75% من مكافاة رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لكل عضو - لباقي اعضاء المجلس (ذوي الخبره/ المنتخبين) بواقع 20% من مكافاه رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب وذلك لكل عضو . وذلك بمراعاه مايلي: - نسبه حضور جلسات مجلس الاداره خلال العام المالي 2010/2011 . - ان تتحمل الشركة الضرائب المقرره قانونا . 7- تشكيل مجلس اداره الشركة لمده عام علي النحو التالي: أ-تعيين السيدة الدكتورة/ السيدة عبد الرحمن احمد رئيسا لمجلس الاداره. ب-تعيين كل من السيدين الاتي اسماهما بعد عضوين من ذوي الخبره في مجلس اداره الشركة وهما: - السيد الدكتور/ محمد ابو الفتوح محمد عضوا منتدبا للشئون التجارية بناء علي قرار مجلس اداره الشركة القابضه للادويه. - السيد الاستاذ/ عادل معوض ابراهيم ممثلا للمساهمين غير (متفرغ). - ج- اختيار السيد ةالدكتورة/ السيدة عبد الرحمن احمد عضوا منتدبا للشركة بناء علي قرار مجلس اداره الشركة القابضه للادويه. د-عضوين منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشان .