 | | ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للأدوية | (19 سبتمبر 2003) |
|  | | اعتمدت الجمعية العامة لشركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 15/9/2003 القرارات التالية :
1) التصديق على المركز المالى والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2003.
2) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للعام المالى 2002/2003 واخلاء طرف مجلس الادارة عن تلك السنة.
3) الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين بالشركة فى تاريخ استحقاقها طبقا للقواعد المنظمة لها.
4) الموافقة على توزيع الارباح على العاملين وفقا لاحكام القانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة.
5) تفويض السيد الدكتور رئيس الجمعية العامة فى صرف مكافاة لمجلس الادارة.
وذلك بمراعاة مايلى:-
· فترة العضوية ونسبة حضور جلسات المجلس خلال السنة المالية الموضحة.
· ان تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا.
6) ترحيل المتبقى من حصة مكافاة مجلس الادارة الى حساب الفائض المرحل.
7) العمل على استغلال الطاقات المتاحة استغلالا اقتصاديا وخاصة مصنع الخلاصات والسعى نحو انتاج مستحضرات جديدة مع دعم انشطة الدعاية والتوزيع بما يساعد على تنمية موارد الشركة وتحسين اقتصادياتها.
8) ضرورة التنسيق بين احتياجات الانتاج و المشتريات و مراعاة حدود التخزين مع ربط الخطة الانتاجية بمستهدفات الخطة التسويقية بما يكفل ترشيد المخزون مع الاهتمام بالجانب التسويقي و جودة الانتاج بما يساعد علي الحد من الاعدامات .
9) اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الفاقد في ضوء المعدلات المعيارية للفاقد الصناعي .
10 ) العمل علي ترشيد التكلفة و اعادة النظر في تشكيلة المنتجات بما يساعد علي تعظيم هامش الربحية .
11 ) تنشيط التحصيل و متابعة ارصدة العملاء و اوراق القبض و ايقاف التعامل بموجب فواتير مفتوحة و اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول علي الضمانات الكافية لحماية اموال الشركة من مخاطر عدم السداد مع الالتزام بفترات و اسقف الائتمان .
12 ) العمل علي تطوير برامج الحاسب الالي لتلافي سقوط بعض المديونيات و تصويب التداخل بين حسابا ت العملاء .
13 ) العمل علي تسوية فروق المطابقة بين الشركة و الشركات الشقيقة .
14 ) العمل علي تنمية التصدير و فتح اسواق جديدة و الاهتمام بالاجراءات الرقابية علي ما يتم تصديرة مع الالتزام ببنود التعاقد المبرم مع بعض الوكلاء .
15 ) اعداد مركز مالي و حاسبات ختامية عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة يوليو / ديسمبر 2003 تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة للشركة في الموعد الذي تحددة الشركة القابضة في حينة .
16 ) تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة عام وفقا لما يلي :
- الدكتورة / فردوس محمد عبد الرحمن رئيسا لمجلس الادارة و عضوا منتدبا
- المحاسب / عبد المنعم احمد زايد عضوا من ذوي الخبرة
- الدكتورة / الفت مصطفي غراب عضوا من ذوي الخبرة
|
|