 | | ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية | (05 سبتمبر 2010) |
|  | | تلقت ادارة البورصة من شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 04/09/2010 حيث قررت :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط لشركة ومركزها المالي عن السنة الماليه المنتهي في 30/6/2010
2- التصديق علي القوائم الماليه والحسبات الختاميه وقائمة التوزيعات للشركة عن السنة الماليه المنتهيه في 30/6/2010
3- اعتماد قيمة التبرعات للعام المالي 2009/2010
4- ابراء ذمة مجلس ادارة واخلاء مسئوليته عن السنة الماليه المنتهيه في 30/6/2010 .
5- الموافقه علي صرف العلاوه الدوريه للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .
6- الموافقه علي توزيع الارباح على المساهمين والعاملين وفقا لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذيه والنظام الاساسى للشركه وبواقع 1.98 جنيه نقدا عائدا على السهم عن العام المالي 2009/2010 .
7- صرف مكافاه مجلس الادارة عن العام المالي 2009/2010 وفقا لمايلي:
لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بزيادة عن العام السابق تبلغ نسبتها10%
للعضو المنتدب بواقع 75% من مكافاه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
لعضو مجلس الادارة غير المتفرغ والعضويين المتنتخبين بواقع 20% من مكافاه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لكل عضو
وذلك بمراعاه مايلي:
- نسبه حضور جلسات مجلس الادارة خلال العام المالي 2009/2010
- ان تتحمل الشركة الضرائب المقرره قانونا
8- ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الاداره لحساب الفائض المرحل
9- استكمال نخديث وتطوير اصول الشركه والعمل على الاستفاده من الطاقات العاطله
10- السعى نحو انتاج مستحضرات جديدة ودعم انشطة الدعاية والتوزيع بما يساعد على تنمية موارد الشركة.
11- ترشيد عناصر التكلفة واعادة النظر فى التشكيلة البيعية والسعى نحو تحريك اسعار بيع المسحضرات التى يقل سعر بيعها عن التكلفة بما يكفل تعظيم هامش الربحية.
12- تدعيم نظم الرقابة الداخلية على اعمال المشتريات والمبيعات والمخازن والصرف والتحصيل.
13- ترشيد المخزون والسعى نحو تصريفالاصناف الراكدة وبطيئة الحركة واتخاذ الاجاراءت اللازمة لتحقيق اقصى استفادة من الاستثمار فى المخزون بالشركة.
14- تنشيط التحصيل ومتابعة ارصدة العملاء واوراق القبض وضرورة الحصول على الضمانات الكافية لحماية اموال الشركة من مخاطر عدم السداد.
15- العمل على تنمية التصدير والسعى نحو فتح اسواق جديدة.
16- تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة عام على الوجه التالى :-
أ- تعيين السيدة الدكتورة / السيدة عبد الرحمن احمد رئيسا لمجلسا الدارة
ب –تعيين كلا من السيدين الاتى اسمائهما عضوين من ذوى الخبرة فى مجلس ادارة الشركة وهما :
- السيد الدكتور /حسام الدين حسين ابو ليلة عضوا منتدبا للشئون التجارية بناء على قرار مجلس ادارة الشركة القابضة.
- السيد الاستاذ / حسن سامى حسن شحاتة ممثلا للمساهمين (غير متفرغ)
ج – اختيار السيدة الدكتورة / السيدة عبد الرحمن احمد عضوا منتدبا للشركة بناء على قررا مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية.
د- عضوين منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشان.
|
|