 | | ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | (16 سبتمبر 2009) |
|  | | تلقت ادارة البورصة من شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/09/15 حيث تمت الموافقة علي :
1.التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2009.
2.التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2009.
3.الموافقة على تعزيز بند التبرعات للعام المالى 2008/2009 بمقدار 554 ألف جنيه.
4.اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالى 2008/2009.
5.الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها.
6.الموافقة على توزيع الارباح على المساهمين والعاملين وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة وبواقع 1.38 جنيه نقدا عائدا على السهم عن العام المالى 2008/2009.
7.تفويض السيد الدكتور رئيس الجمعية العامة للشركة فى صرف مكافأة مجلس الادارة وبمراعاة مايلى:
نسبة حضور جلسات المجلس خلال السنة المالية المنتهية فى 30/6/2009.
أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا.
8.ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الادارة لحساب الفائض المرحل.
9.استكمال تحديث وتطوير مصانع الشركة وفقا للدراسات التى تتم فى هذا الشأن.
10.تنشيط الجهود المبذولة فى مجال الدعاية والسعى نحو انتاج مستحضرات جديدة او اعادة النظر فى التشكيلة البيعية بما يساعد على تعظيم هامش الربحية وتحسين اقتصاديات الشركة.
11.ترشيد المخزون والعمل على سرعة تصريف المخزون الزائد وبطىء الحركة.
12.تنشيط التحصيل ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض والعمل على تسوية فروق المطابقات وضرورة الحصول على الضمانات الكافية لحماية أموال الشركة من مخاطر عدم السداد.
13.تدعيم نظم الرقابة الداخلية على أعمال االمشتريات والمبيعات والمخازن والصرف والتحصيل.
14.العمل على تنمية التصدير والسعى نحو فتح أسواق جديدة.
15الموافقة على اختيار السيد الأستاذ/ حسن سامى حسن خليل فى عضوية مجلس الادارة ممثلا عن المساهمين.
16.تشكيل مجلس الادارة لمدة عام على الوجه التالى:
تعيين السيدة الدكتورة/ السيدة عبد الرحمن أحمد رئيسا لمجلس الادارة.
تعيين كل من السيدين الآتى أسماؤهم عضوين من ذوى الخبرة فى مجلس ادارة الشركة وهما:
السيد الدكتور/ حسام الدين حسين أبو ليلة عضوا منتدبا للشئون التجارية بناء على قرار مجلس ادارة الشركة القابضة.
السيد الأستاذ/ حسن سامى حسن خليل ممثلا للمساهمين ( غير متفرغ).
اختيار السيدة الدكتورة/ السيدة عبد الرحمن أحمد عضوا منتدبا للشركة بناء على قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية.
عضوين منتخبين طبقا لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن.
|
|