 | | قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة " ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية " | (24 مارس 2009) |
|  | |
تلقت ادارة البورصة بيانا بخصوص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ 2009/03/22حيث قررت :
أولا: الموافقة على استخدام جانب من الاحتياطيات الأخرى لتمويل التسويات المالية المتعلقة بالعام المالى 2007/2008 والتصديق على المركز المالى للشركة فى 31/12/2008 بعد اجراء التسويات.
ثانيا: اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2009/2010 وبمراعاة مايلى:
1.استكمال تحديث وتطوير خطوط الانتاج بما يسمح بزيادة الطاقة الانتاجية المتاحة.
2.السعى نحو انتاج مستحضرات جديدة واستغلال الطاقات المتاحة استغلالا اقتصاديا مع دعم أنشطة الدعاية والتوزيع بما يساعد على تنمية موارد الشركة.
3.العمل على خفض تكلفة المبيعات واعادة النظر فى التشكيلة البيعية بما يساعد على تعظيم هامش الربحية.
4.التنسيق بين قطاعات الشركة وربط الخطة الانتاجية بمستهدفات الخطة البيعية والعمل على ترشيد المخزون.
5.تنشيط التحصيل ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض والعمل على تسوية فروق المطابقات وضرورة الحصول على الضمانات الكافية لحماية أموال الشركة من مخاطر عدم السداد.
6.العمل على تنمية التصدير والسعى نحو فتح أسواق جديدة.
ثالثا:
اعتماد زيادة الراتب المقطوع للسيد الدكتور رئيس مجلس الادارة والعضوة المنتدب والسيد العضو المتفرغ بنسبة 30% اعتبارا من 1/7/2008.
رابعا:
اعتماد البدلات التى تصرف للسادة رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس اعتبار من 5/11/2008 لتكون على النحو التالى:
1000 جنيه بدل حضور للجلسية الواحدة
200 جنيه بدل انتقال للجلسة الواحدة
400 جنيه مكافأة عضوية ( شهرية).
خامسا: تعزيز بند التبرعات للعام المالى 2008/2009 ليصبح
اشار البيان الي قرارات الجمعية العامة الغير العادية و التي تمثلت في :
الموافقة على تعديل نص المادتين السادسة والسادسة مكرر من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى :
أولا: تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسى للشركة ليكون على النحو التالى
حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100 مليون جنيه مصرى.
وحدد رأس الما ل المصدر والمدفوع بمبلغ ستة وخمسين مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه مصرى موزعا على خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرين ألف سهم قمية كل سهم الاسمية عشرة جنيهات مصرية.
ثانيا: تعديل نص المادة 6 مكرر من النظام الاساسى للشركة ليكون على النحو التالى:
تم الاكتتاب فى رأس المال المصدر كما يلى
الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60%
مساهمون آخرون 30%.
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة 10%.
وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية لأسهم رأس المال المصدر.
|
|