ملخص قرارات الجمعية العامة العادية ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية (01 اكتوبر 2018) قرارات الجمعية العامة العادية ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم الاحد الموافق 30-9-2018 و تم الموافقة علي الاتي : 1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018. 2- تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس ادارة لاشركة القابضة تكون مهمتها دراسة ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018 و عرض تقريرها خلال شهر علي مجلس ادارة الشركة القابضة لاعمال شئونة و ان تقوم الشركة بتاخذ ما يلزم نحة تدارك الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018 3- التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018. 4- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2018. 5- الموافقة علي اعتماد التجاوز في بند التبرعات بمبلغ 258255 جنية خلال العام المالي 2017/2018. 7- الموافقة علي صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحفاقها وفقا للقواعد المظمة لها . 9- تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة عام علي النحو التالي :- أ‌- السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله حسن - رئيسا لمجلس الادارة . ب‌- تعيين كل من الاتي اسماؤهم بعد اعضاء من ذوي الخبرة في مجلس ادارة الشركة وهم:- - علاء الدين صلاح خليل - عضو منتدبا للشركة بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية . - مها محمد سليم ابراهيم - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية . - احمد عطا بعد العال - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية . - السيده الاستاذه / اميمه عطية ابو العينين الجزار – ممثلا للمساهمين ( غير متفرغ). ج- اربعه اعضاء منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشان .