 | | بيان : قرارات الجمعية العامة العادية لشركة " ممفيس للادوية " | (19 سبتمبر 2006) |
|  | | اقرت الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 18 سبتمبر 2006 الموافقة علي:
1- التصديق على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه للعام المالى 2005/2006.
2- اعتماد المركز المالى والحسابات الختاميه والقوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 30/6/2006 .
3- اعتماد التبرع للجهات الحكوميه بمبلغ 77733 جنيه عن العام المالى 2005/2006.
4- اعتماد تجاوز الاستثمارات المنفذه عن الخطه الاستثماريه المستهدفه بموازنه العام المالى 2005/2006 بمقدار 131 الف جنيه .
5- اخلاء طرف مجلس الاداره عن العام المالى 2005/2006.
6- الموافقه على صرف العلاوه الدوريه كاملة للعاملين بالشركه فى تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمه لها .
7- الموافقه على توزيع الارباح على العاملين وفقا لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذيه .
8- المواقه على المساهمين وفقا لما يلى :- - توزيع نصف سهم بالقيمه الاسميه ( بما يعادل خمسة جنيهات ) خصما من نصيب السهم فى الارباح - يتم توزيع باقى نصيب السهم فى الارباح النقديه .
9- تفويض السيد الدكتور رئيس الجمعيه العامه للشركه فى صرف مكافاة مجلس الاداره وذلك مراعاة لم يلى :
· نسبة حضور جلسات المجلس خلال السنه الماليه .
· ان تتحمل الشركه الضرائب المقرره قانونا .
10- ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الاداره والفائض المرحل عن السنوات السابقه الى الاحتياطى العام .
11- استكمال تطوير وتحديث مصانع الشركه بما يكفل زيادة الطاقه المتاحه ويساعد على الحد من الفاقد الصناعى ويساهم فى تحقيق مستهدفات الشركه .
12-السعى نحو انتاج مستحضرات جديدة مع تنشيط الدعاية بما يساعد على تنمية موارد الشركة .
13-العمل على الاستفادة من الطاقة العاطلة بما يساعد على تحسين اقتصاديات الشركة .
14-ضرورة التنسيق بين قطاعات الشركة بما يكفل ترشيد المخزون والعمل على سرعة تصريف المخزون الراكد وبطىء الحركة .
16-تنشيط التحصيل ومتابعة ارصدة العملاء واوراق القبض والعمل على الاستفادة من الامكانيات المتاحة ببرامج الحاسب الالى لتحقيق الاهداف المحاسبية والرقابية على حسابات العملاء والعمل على تسوية فروق المطابقات وضرورة الحصول على الضمانات الكافية لحماية اموال الشركة من مخاطر عدم السداد .
16-اعادة النظر فى السياسة التسويقية للتصدير بما يساعد على تنمية مبيعات التصدير ويساهم فى تحسين اقتصاديات الشركة والسعى نحو فتح اسواق جديدة .
18-الموافقة على اختيار اتحاد العاملين المساهمين بالشركة فى عضوية مجلس الادارة ممثلا عن المساهمين
18-تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة عام على الوجه التالى :
أ-تعيين السيد الدكتور جمال حافظ تكال رئيسا لمجلس الادارة .
ب-تعيين كل من السيدين الاتى اسماهما عضوين من ذوى الخبرة فى مجلس ادارة الشركة وهما :
· السيدة أ الدكتورة مديحة محمود خطاب عبد الله بناء على قرار مجلس ادارة الشركة القابضة .
· السيد المحاسب حسين محمد حسين البنا ممثلا للمساهمين .
ج-اختيار السيد الدكتور جمال حافظ تكال عضو منتدب للشركة بناء على قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية .
د-عضوين منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشان .
|
|