ملخص قرارات الجمعية العامة العادية ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية (01 اكتوبر 2017) قرارات الجمعية العامة العادية ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم السبت الموافق 30-9-2017 و تم الموافقة علي الاتي : 1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017. 2- اتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الوارده بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017. 3- التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017. 4- عدم اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017. 5- تشكيل لجنة برئاسة عضو من مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية لفحص ودراسة ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 30/6/2017 للوقوف علي اسباب تدهور الحالة الاقتصادية للشركة وعدم سلامة التصرفات وتحديد المتسبب توطئة للتصرف وكذا ما انتهت اليه اللجنة المشكلة من الشركة القابضة بالقرارين رقمي 59 , 68 لسنة 2017. 6- الموافقة علي اعتماد التجاوز في بند التبرعات بمبلغ 36561 جنية خلال العام المالي 2016/2017. 7- الموافقة علي صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحفاقها وفقا للقواعد المظمة لها . 8- الموافقة علي اعتماد صرف علاوة استثنائية بنسبة 10% من الاجر الاساسي في 30/6/2017 وفقا للقواعد المنظمة لها والموضحه بالمذكرة المعروضة من الشركة . 9- تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة عام علي النحو التالي :- أ‌- السيد الصيدلي / سليمان احمد سليمان الورداني - رئيسا لمجلس الادارة . ب‌- تعيين كل من الاتي اسماؤهم بعد اعضاء من ذوي الخبرة في مجلس ادارة الشركة وهم:- - السيدة الصيدلانية / امل عبد الكريم محمد عبد الواحد - عضو منتدبا للشركة بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية . - السيد الدكتور / كريم محسن البطران - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية . - السيد الاستاذ / سمير احمد مجاهد دسوقي - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية . - السيده الاستاذه / اميمه عطية ابو العينين الجزار – ممثلا للمساهمين ( غير متفرغ). ج- اربعه اعضاء منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشان .