 | | ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العربية لحليج الاقطان | (24 اكتوبر 2010) |
|  | | تلقت ادارة البورصة من الشركة العربية لحليج الاقطان ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2010/10/21 حيث تمت الموافقة علي :
البند الأول: اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2010.
البند الثانى: اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2010.
البند الثالث:التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2010.
البند الرابع:الموافقة على ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2010.
البند الخامس:الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/شريف مهوس مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية 2010/2011 وتحديد أتعابه بمبلغ 65 الف جنيه.
البند السادس:الموافقة على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2011 بواقع ثلاثة الاف جنيه للجلسة.
البند السابع:
أ.الموافقة على مشروع التوزيع المقترح للعام المنتهى فى 30/6/2010 وذلك بتوزيع مبلغ 251575086.95 جنيه للمساهمين بواقع 95 قرش للسهم الواحد عن 264815881 سهم وذلك بعد استبعاد ستة مليون سهم ( اسهم خزينة).
ب.صرف مكافأة مجلس الادارة وحصة العاملين كالمتبع.
ج.ترحيل مبلغ 1155615.77 جنيه الى العام المالى القادم.
البند الثامن:الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة.
البند التاسع:الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه وبحد أقصى 100 ألف جنيه عن السنة المالية 2010/2011.
البند العاشر:نظرا لعدم قيام الدكتور المهندس/ هانى عبد اللطيف علما بترشيح نفسه لدورة جديدة فقد كلفت الجمعية العامة العادية ومجلس الادارة بتعيين سيادته عضوا بمجلس الادارة الجديد من ذوى الخبرة.
وقد وافق سيادته وجميع المساهمين الحاضرين وأعضاء مجلس الادارة.
انتخاب أعضاء مجلس الادارة وبيانهم كالتالى:
1.الأستاذ/عمار عبد الواحد الخضيرى عن Akill Limited.
2.الأستاذ/كريم محمود يوسف سعادة عن Akill Limited.
3.الأستاذ/عبد اللطيف هانى عبد اللطيف علما عن Akill Limited.
4.الأستاذ/عمرو أمين فؤاد الصواف عن Akill Limited.
5.الأستاذ/كريم بن صالح عن IC Limited.
6.المهندس/على الدسوقى حمودة عن الجمعية العامة للاصلاح الزراعى.
7.الأستاذ/أحمد خالد مصطفى البساطى عهن نفسه.
8.دكتور مهندس/ماجد مرزوق عبد الحميد عن نفسه.
9.الأستاذ/محمد على حسين القليوبى عن نفسه.
10.دكتور مهندس/ هانى عبد اللطيف علما من ذوى الخبرة.
|
|